Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"<BR>31.01.2024 14:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2024;</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024;</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Включение кандидатов, предложенных акционером – ООО “ПФИ-2”, в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>2. Включение кандидата, предложенного акционером – ООО “ПФИ-2”, в список кандидатур для избрания на должность Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>3. О рекомендациях по избранию аудитора Общества на 2024 год.</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.А. Савкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2024г.</P>